数字货币骗局Chachacoin被香港警方破获，涉案金额达千万港元

2016年以来，随着区块链技术的发展，比特币为一群矿工创造了一个财富神话。在这种示范效应的推动下，各种虚拟货币应运而生，其中不乏数字货币骗局。

不法分子以“虚拟货币”、“区块链”等名义进行传销，主要是为了赶上币圈不懂虚拟货币和区块链但又希望赶上虚拟的韭菜货币。货币投资热潮，实现致富梦想的心理。它的骗局往往设置复杂，投资者容易上当，投资难以收回。

案例回顾

香港警方近日侦破一起涉及虚拟货币的投资诈骗案，涉案资金高达5800万港元，12人被捕，受害者多达100人，其中大部分为内地人。业内人士表示，这种宣传方式类似于“传销”，投资者需特别小心。

香港西九龙总区重案组总督察张乐泉在案情简报会上表示，受害人自2017年11月起就与涉案的三家投资公司有过接触，期间该公司的工作人员向他们宣传不同的“投资”项目，包括虚拟货币，以及虚假保证投资相关项目将在短期内产生巨额利润。

根据现场消息，涉案虚拟货币可能为“CIACIACOIN”（恰恰币，简称“CIA”）。 , 创造奇迹”，CIA 将通过打造对开发者友好的底层区块链平台，支持多个应用程序同时运行，每秒处理数百万笔交易。

诈骗团的业务员说，只要投资团，50天就可以“分账”，也就是投资者3个月后拿回本金的机会，1一年可以获得13倍以上的利润，每次介绍朋友加入投资项目，可以获得10%的返利。然而，经过4个月的投资，受害人仍然无法拿回本金，也没有“分账”，这才意识到自己被骗了。

该案涉及三间在尖沙咀设有办事处的香港公司数字货币投资骗局，代表母公司与子公司之间的关系。这三间公司已于 2017 年 11 月前营运，其中两间已在香港注册数字货币投资骗局，一间尚未在任何地方注册。据了解，目前有116名受害者向警方求助，其中30人来自香港，其余大部分来自内地。张乐泉表示，受害者损失的金额从1400万港元到4500万港元不等。

近年来，虚拟货币传销越来越猖獗，各种传销在全国各地爆发。

早在2015年，“百川币”传销就出现了。福建百川币网络科技有限公司法定代表人周云煌用了不到一年的时间，搭建了“百川币”多层次金字塔。传销活动王国覆盖全国24个省、自治区、直辖市，会员超过90万，会员级别253个，总涉及金额21亿元。

2016年11月，广东警方破获“恒星”非法传销。组织团伙以开发人员数量为条件进行返佣，并通过“星币”引诱成员继续开发他人参与分层。短短4个月，就吸纳了来自全国31个省（自治区、直辖市）的16万余名会员，涉案金额近2亿元。

2017年9月，海南海口警方破获“亚欧货币”传销。短短一年时间，亚欧货币骗局就吸引了4万多名参与者，吸纳了超过40亿的资金。元。

2018年12月，在泰国警方的帮助下，该国涉案金额最高、点击次数最多的维卡币主犯落网。该案涉案金额150亿，传销人数超过200万。

有专家表示，此类传销的模式非常容易被复制，参与过此类骗局的人以后很可能会单枪匹马。因此，此类骗局很容易病毒式传播。比如，笔者之前曝光了带有传销币属性的霍比特骗局后，霍比特原骗子团伙不断换岗，编造比特币、美元等骗局继续诈骗。

笔者提醒投资者，区块链仍处于发展阶段，真正有价值的区块链公司屈指可数。引起了社会各界的关注，但各项监管措施尚不完善。一些骗子借此机会编织各种骗局。不知道真相的投资者往往很容易被骗子的高额利润所欺骗。建议投资者增强反欺诈意识，不要盲目相信低投入高回报的口号，以国家政策支持为名背书的国外高学历人才的区块链项目大多没有证据。