俄罗斯希望在 2018 年承认比特币：帮助反洗钱运动

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就在一年多以前，俄罗斯财政部威胁说，任何使用数字货币的人都会被判入狱。

现在，事情发生了 180 度大转弯——俄罗斯政府即将接受比特币作为一种合法的金融工具，开辟了打击洗钱的新战线。

俄罗斯副财政部长Alexey Moiseev在接受采访时表示，当局希望在2018年承认比特币和其他加密货币，以加强对非法转移的打击。 俄罗斯新闻机构透露，央行正在与政府密切合作，以确立数字货币的法律地位。

“政府需要随时知道谁在资金链的两边比特币是洗黑钱的吗，”莫伊谢耶夫说。 “如果有交易，促成交易的人应该知道谁在买谁在卖比特币是洗黑钱的吗，就像银行业务一样。”

虽然比特币不受任何政府监管，但它在一些国家也受到关注，因为它越来越成为隐藏资产或清洗不义之财的工具。 近年来，中国在比特币交易和比特币开采过程中发挥了核心作用。 今年3月，中国央行发布比特币使用新指引，三大交易所被迫暂停所有比特币提现。 .

追踪加密货币可能成为俄罗斯银行打击洗钱活动的最新工具，在过去三年中，数百家银行失去了经营许可证。 比特币及其合法化和监管计划正在形成，因为传统机制继续变得不那么有效，据俄罗斯中央银行称，去年用于将资金转移到国外的虚假交易和贷款数量下降了一半，挽回损失达 771万美元。

俄罗斯央行副行长 Olga Skorobogatova 在 2 月份表示，到 2017 年年中，当局将决定数字货币是否可以被视为资产、现金或证券。

阿尔法银行副总裁 Oleg Legostev 通过该银行的新闻部分在一封电子邮件中评论说，在初始阶段，俄罗斯加密货币最有可能通过银行账户购买，以方便网上购物，其中一些也会被视为投机性投资。

纽约时间周二上午 10:09，比特币上涨 1.1% 至 1,215.85 美元。 自年初以来，比特币已上涨 28%。

外国银行一度卷入俄罗斯的调查计划。 今年3月，苏格兰皇家银行集团接到英国指示，要求提供信息协助调查摩尔多瓦与拉脱维亚2010年至2014年间的一起洗钱交易。

1 月，德意志银行被英国和美国政府罚款 6.29 亿美元，罪名是玩忽职守，帮助富有的俄罗斯人利用金融犯罪将大约 100 亿美元汇往国外。

据位于华盛顿的全球金融诚信组织称，1994 年至 2011 年间，至少有 2115 亿美元的犯罪、腐败和逃税资金非法流出俄罗斯，非法汇款至少有 5529 亿美元。

由于使用了区块链，比特币是第一种获得一定程度普及的数字货币，区块链是一种跟踪和验证虚拟货币每次使用的在线分类账。 不过，它也面临一些批评，一些人认为它所依赖的软件过于僵化，无法广泛接受，越来越多的激进投资者转向以太坊更复杂的簿记。