马斯克遭黑客威胁，如何追踪加密货币犯罪？

6月5日，特斯拉CEO、太空探索技术公司（SpaceX）创始人埃隆·马斯克（Elon Musk）被黑客盯上，并在社交媒体上公开受到国际黑客组织“Anonymous”的威胁。

事件起源于一个自称为“Anonymous”的社交媒体账号，该账号在推特上发布了一段视频，批评马斯克“不断挑衅”加密货币市场，并威胁称：“你现在遇到对手了，我们是Anonymous，我们”寡不敌众，等等！”

这家科技巨头遭到国际知名黑客组织威胁，事件迅速引发网友热议。 现阶段，随着区块链技术的发展，黑客网络勒索、针对加密货币的电信诈骗、杀猪、传销等问题也开始频频发生。 对此，有业内人士表示，在处理涉及数字货币的新型刑事侦查时，相关部门应具备对加密货币进行追踪的能力，探索构建加密资产刑事财富侦查手段体系。

但问题是，“黑产业”案件链上追踪往往面临很大困难。 例如，最紧迫的挑战是如何跟踪、取证、识别和查明涉案数字货币资产，这超出了传统办案流程的范畴。

专业区块链公司是破获涉币案件的重要抓手

2019年7月4日，央视《法治在线》栏目报道了一起手段翻新的电信诈骗案。 据介绍，电信诈骗成功后，诈骗嫌疑人并没有使用传统的#39； 主卡 #39； 转移多张副卡或#39； ATM取款方式； 但转移到副卡后，先从数字货币交易平台买入比特币等数字货币，再想办法卖出比特币，变相洗钱。

由于数字货币的特殊性，难以追踪资金流向泰达币可以追踪吗，给警方破案造成了技术难题。

不过，在火币的协助下，警方成功追查到犯罪嫌疑人使用的数字货币账户和交易流程，最终锁定犯罪嫌疑人并将其抓获。 案件顺利破案。

这只是区块链公司协助有关部门追查违法犯罪的一个例子。 公开资料显示，从2018年开始，火币就开始了链上追踪分析的研究和应用。 通过技术手段，在涉及货币诈骗、洗钱、传销等案件中，为全国30个省市警方提供了数据分析、数据分析和分析。 在取证、资金追溯等方面提供了100余次协助，为国内外众多监管监管机构在链式追踪、溯源方面带来了极大的效率提升。

一方面是链上资产追踪困难的现实挑战，另一方面是传统办案流程无法应对的短期困境。 显然，区块链公司在这里无疑扮演了重要的角色泰达币可以追踪吗，因为不法分子想要大量使用他们的加密资产。 套现，中心化交易所始终是绕不开的重要渠道。

未来，随着全球加密货币市场的不断扩大，相应区块链的技术特点主要体现在全球化、匿名性、即时性和复杂性，这使得相关部门在查处相关违法犯罪活动时充满了不确定性。 然而，当“黑钱”流入专业交易平台时，等待他们的很可能是一场严酷的黑钱阻击战。

链上追踪溯源，让区块链作恶无形

加密货币交易所作为离金钱最近的场所，虽然可以有效协助相关部门阻断非法资金流通，但这也引发了另一个重要问题。 如何识别“黑基金”？

目前，数字货币普遍具有匿名性的特点。 链上交易经过多次混淆和转移后，将很难追溯和验证。 这让资产追踪有一定的技术门槛和时间窗口，比如链上是否存在大量地址标签，目标资产发生变化后能否及时预警。

此外，数字货币链上交易环境错综复杂，币种、混币、跨链、DEX、DeFi借贷等多种交易形式可以在链上混合搭配，大大增加了资产的复杂性。追踪。

以上种种，对相关部门追踪资产上链提出了诸多挑战。 为此，拥有链上追踪分析系统和专业人士的帮助显得尤为重要。 以火币为例。 6月3日，火币宣布“无极安全实验室”正式成立。 据了解，该实验室由内外部安全、风控、合规等领域的专家组成。 聚焦链上情报分析、安全攻防对抗和风险管控，打击区块链恶意行为，研究探索合规策略。

简单来说，火币“无极实验室”的加入，将对所有可疑的链上恶意行为进行跟踪监控，使链上追踪可追溯，让区块链作恶行为无所遁形。

事实上，作为全球最早探索区块链领域的公司之一，火币早在2018年就正式启动了链上溯源分析的研究与应用。2019年，火币推出了Start Atlas链上溯源系统。第一次，并尝试在一些领域使用它。

据了解，该系统已积累超过10亿条链上数据、安全情报数据、事件分析数据，可识别地址数量超过1.5亿个，其中已跟踪标记恶意地址超过20万个在实验室里。 混币、暗网、资金盘、杀猪盘等多个维度，协助用户快速完成链上资产追踪定位，确认资产流向。 与以太坊目前1.5亿的持币地址相比，比特币的持币地址只有3700万多，可见无极实验室在区块链大数据方面的强大。

对于火币“无极实验室”的成立，有业内人士认为，火币无极实验室估计是对标美国数据分析公司Chainalysis。 目前，Chainalysis 是美国政府最重要的加密分析承包商。 然而，区块链大数据赛道仍是一片蓝海，火币的入局或将产生“鲶鱼效应”，加速全球区块链大数据和安全领域的竞争发展。

当然，交易所只是打击涉及加密货币的新犯罪活动的一部分。 面对区块链和数字货币行业快速发展带来的网络安全问题和挑战，相关部门也应积极整合各方技术资源，通力合作。 共同管理，形成打击新型加密货币犯罪的有效方法和体系，提高区块链数字时代的网络安全和治理水平。