币圈魅影（一） | “带单老师”一对一指导，日赚10万兑换佣金，隐藏币圈

错综复杂的国际形势下，全球金融市场动荡不安，横盘多日的汇市也弥漫着“雨将至楼满风”的气氛。

3月15日，北京商报记者注意到，尽管监管层多次下令禁止加密货币交易，但币圈用户的秘密交易仍在进行中。 其中，以“XX硕比”、“币圈XX”为名的各类“带单老师”至今仍活跃在公共社交平台上，声称提供一对一计费服务，并向其收取佣金。 与此同时，还有很多个人用户正在努力为交易所吸引新用户。

先付账

“最近收入怎么样，需要老师指导操作吗？” 近日，“潜入”某“换币群”币圈的小白用户收到了这样一条来自群友的私信。 在诡谲多变的币圈，真的有天上掉馅饼吗？

北京商报记者进一步调查发现，此类所谓的“授课教师”在各类公共社交平台上屡见不鲜。 他们通过发布行情预测信息，提醒用户进场时间、止盈止损节点等，号召用户关注他们参与交易。 . “早上的准确预测都达到了预期目标，跟上了营业利润并离开了市场。”

3月15日怎么收usdt币，北京商报记者以“寻求解决办法”为名联系了“带单的老师”。 在简单询问了可操作仓位资金和被套情况后，“带单老师”向北京商报记者介绍，他可以免费提供一对一实时指导，但需要使用同一个平台作为“老师”进行炒币操作。

随后，上述“带单老师”向北京商报记者推荐了自己使用的“榴莲平台兑换”，并提供了二维码下载链接。 “‘榴莲平台’可以给我提供部分交易手续费作为返利，建议大家先小额试水，如果觉得中奖率不好，可以提币然后离开。” “有令之师”曰。

扫码后，交易所原名“Ulian”。 资料显示，“Ulian”是一家总部位于新加坡的交易所。 通过上述人士提供的“友联”下载链接，北京商报记者向“友联”客服求证。 客服明确回应，目前仍在为国内用户开展业务，只有上级代理和设置的线下代理才有返利，普通用户及其邀请人没有返利和红利。 至于该平台是否在中国设有运营团队、为何违反监管要求等问题，该客服未予回应。

而另一位“带单老师”则提供了同平台交易和“包月”两种方案。 其中，“包月”需要每月向其账户支付800 USDT（即“USDT”），由“带单老师”根据行情实时指导交易。 以泰达6.3元左右的市场价格计算，用户选择“包月”基金需要预付近5000元。

一位金融领域的资深律师告诉北京商报记者，“带票老师”其实并不是什么新鲜事物，只要有可以炒作的东西，就有“带票票”的空间。 币圈“带单老师”之一，对币圈有一定的研究，通过给予投资建议获得收益； 二是打着“带票教师”分子的旗号实施诈骗、非法集资罪。

上述资深律师表示，对于研究币圈、独立指导币圈投资的“一单老师”，他只是提供咨询意见，虽然对币圈开展的违法活动实际上有帮助交易平台，但仍难以划分责任。 但如果“带单老师”隶属于某些机构或地下交易所，其行为可能违反我国9.24规定（即《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》），属于行政违法。 而打着“票据老师”旗号的不法分子，一开始就是瞄准投资者的钱包，可能涉及非法吸收公众存款、诈骗、集资诈骗等犯罪。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林指出，普通用户其实很难分辨实际情况。 将用户引导至未知平台进行欺诈的情况。 主流加密货币本身存在高风险，而小众加密货币存在价格操纵。 对于“有单子的老师”来说，不花钱也能获得收益。

新人日收入10万？

北京商报记者除了以“带单”为名吸引用户到指定交易所运营，赚取交易手续费和佣金外，还在多个公众社交平台注意到，他们直接招募新交易所进行交易所，并声称提供佣金返佣内容不时出现，主要涉及欧易交易所（即“okex”交易平台）。

“只要提供交易账户，即可激活代理返佣权限，可获得新邀请下级用户40%的交易手续费。” 3月15日，提供该服务的用户王杰（化名）向北京商报记者介绍。

王杰向北京商报记者指出，根据欧易交易所目前的官方政策，初期佣金率最高只能为40%，交易量达到一定规模后，佣金率可以提高。被积累。 “有的团队做的不错，返利一天能赚10万元，一定要慢慢来。” 王杰说。

北京商报记者在欧易汇App中注意到，在邀请好友规则部分，页面显示“每邀请1人充值，即可获得15USDT返利卡”。 被邀请人在注册后30天内完成任务，邀请人将获得一张返利卡，由返利卡扣除的交易手续费将于交易手续费产生的次日返还至资金账户。

而当有效邀请人达到5人时，用户可选择升级为欧易节点，不再享受邀请奖励，但可享受推荐人手续费返还。 在欧易交易所App的“节点计划”部分，默认返佣比例为30%。

“在节点计划中，你自己的交易操作是不能享受返佣的，你按照我说的操作就可以了。” 另一位币圈玩家进一步向北京商报记者透露了一个“赚钱”的方法，即使用代理邀请码注册新账户怎么收usdt币，旧账户负责买卖USDT，新账户负责买卖USDT。账户操作交易。 按照欧易交易所一级用户0.08%的手续费率计算，10万元资金的订单，一笔交易可获得32元返佣。

在盘和林看来，下线、返佣是典型的传销模式，也是一些“山寨币”常用的营销手段。 交易平台通过这种方式获取客户，吸引更多用户参与。 用户也需要提高自己的调查能力，不要盲目参与。

上述资深律师还指出，拉下线、返佣等操作也可能构成组织、领导传销活动罪。 30人以上且级别在三级以上时，存在组织、领导传销活动的犯罪风险。

北京商报记者也向欧易交易所询问了此类公开新活动可能存在的风险以及目前仍面向国内用户开放的情况。 欧易交易所回应称，该平台此前曾于2021年10月发布公告，不再推广和服务中国大陆市场。 “新用户”事件应该是用户的个人行为，平台会在以后努力加强。 用户行为教育。 目前国内还能进行交易，主要是部分用户通过一些非常规手段接入，平台难以查证和阻止。

不过，也有不少内地币圈用户告诉北京商报记者，他们也可以使用欧易交易所进行操作，无需借助“翻墙”等手段。

加密货币交易风险极大

对于“老师带单”和兑换返利的情况，很多币圈参与者也有很多看法。

北京商报记者注意到，在多家交易所的社交平台上，不少“带单老师”也在发言中强调，与行情相关的言论将被平台删除。 而业内一家头部交易所的工作人员也直言北京商报记者，正规交易所不愿意看到这样的消息出现，真假难辨，不希望用户流失他们的资产因为所谓的“订单承载”信息。 损失。

对于兑换返利的情况，资深币圈用户刘杰（化名）告诉北京商报，除了平台定期举办的拉新活动外，对于一些交易量大、拉新能力强的个人或团队，交易平台也可以主动提供更高的返佣率。

“但我自己从来没有尝试过，一方面不好做，需要大量拉新人；另一方面币圈真的太乱了，太多了骗我账户里的钱，得不偿失，网上那些人简直不敢相信。” 刘杰说道。

事实上，自 2021 年 9 月监管推出“终极举措”以来，加密货币及相关活动在中国一直面临严厉打击。 交易所清算潮过后，与炒币相关的活动也转移到了更加隐蔽的地方，但背后的风险始终难以忽视。

上述资深律师还强调，监管禁止任何机构和组织向我国居民提供任何涉及加密货币的金融服务。 目前，中国的隐币交易风险极大。 ，投资者的利益将不受法律保护。 币圈各类组织也可能构成非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪。

“对于普通用户来说，在地下币圈交易是不可取的，不仅各种‘带单老师’的可信度值得怀疑，而且骗局种类繁多，投资资金的安全也得不到保障。因此，最好的办法规避风险就是远离币圈交易。” 上述资深律师补充道。

Pan和Lin对加密货币交易也持有“劝说”的观点。 盘和林表示，中国没有加密货币交易炒作的土壤，这种投资活动明显具有投机性，高波动下的风险难以预测。 在美联储的紧缩预期下，其价格走势并不有利，普遍望而却步。

北京商报金融调查组